สมัครเล่นบาคาร่า ผู้โด่งดังของมาเก๊าได้ถูกจับกุม

ผู้โด่งดังของมาเก๊าได้ถูกจับกุมหลังจากถูกสอบสวนการฟอกเงินเป็นเวลานาน สมัครเล่นบาคาร่า ถูกสงสัยว่ามีการฟอกเงินประมาณ 1.8 พันล้านเหรียญฮ่องกง (232.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ผ่านบัญชีธนาคารของเขาในฮ่องกง เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มเนปจูนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขยะที่ใหญ่และเป็นที่นิยมมากที่สุดในมาเก๊า ในปี 2550 เขาเป็นเจ้าของสัดส่วนการถือหุ้น 12.9%ใน บริษัท ดังกล่าว อย่างไรก็ตามตามเอกสารของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเขาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ในผู้ประกอบการขยะเมื่อเดือนกันยายน 2551 ปัจจุบันนักธุรกิจกำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงินสามแบบ มีรายงานว่าเขาถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจวันชัยกับทนายความของเขาในวันจันทร์และถูกควบคุมตัวจนถึงวันพุธเมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าศาลฮ่องกงตะวันออก สมัครเล่นบาคาร่า กรณีที่มีการตรวจทานอีกครั้งที่ 24 สำหรับจำเลยเขาได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่ 200,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในหนึ่งในฮ่องกงละแวกใกล้เคียงที่แพงที่สุดก็พบว่าได้มีส่วนร่วมในการทำ

ธุรกรรมของการกระทำผิดกฎหมายฟ้อง นอกจากนี้ดูเหมือนว่าธนาคาร และธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นสถาบันที่จำเลยฝากเงินที่ตรวจสอบ ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานทางการเงินสองแห่งเพื่อรับความเห็นได้ทันที สมัครเล่นบาคาร่า โฆษกของกลุ่มเนปจูนกล่าวว่านาย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในผู้ให้บริการขยะ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับมันอีกต่อไป การสืบสวนของกิจกรรมนาย ถูกเปิดตัวโดยตำรวจฮ่องกงในธันวาคม 2014 ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทำให้เกิดข้อกล่าวหาอย่างน้อยสามครั้งต่อนักธุรกิจ ตาม

การฟ้องร้องครั้งแรก สมัครเล่นบาคาร่า เขาฝากเงิน828,509,955.30 ดอลลาร์ฮ่องกงเข้าบัญชีของเขาในธนาคารแห่งประเทศจีนระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2010 ค่าใช้จ่ายที่สองแสดงให้เห็นว่านาย ฝากเงินHK $ 951,154,573.70ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2010 ในบัญชีของเขาในธนาคารแห่งประเทศจีน ตามค่าใช้จ่ายครั้งที่สามนักธุรกิจฝากเงินHK $ 11,095,574.04ในบัญชีธนาคาร ของเขา ดูเหมือนว่าเขาจะรับรู้อย่าง

เต็มที่หรือบางส่วนว่าการทำธุรกรรมเหล่านั้นเป็นตัวแทนของการกระทำผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม สมัครเล่นบาคาร่า เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าฮ่องกงตรากฎหมายอาชญากรรมร้ายแรงในปี 1995 ภายใต้นั้นตำรวจท้องที่มีสิทธิที่จะเจาะลึกลงไปในเรื่องที่ผิดกฎหมายมากขึ้นและศาลท้องถิ่นจะได้รับอำนาจในการขยายระยะเวลาของประโยคของผู้ถูกลงโทษ